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董事长集团操纵自家公司的股票获利17.6亿,32个

这三个团伙集中资金优势和持股优势,采用多种手段操纵自有股票255个交易日,涉案金额56亿余元,最终获利2.9亿元。
 
17.6亿的罚款开启了新一轮三板操纵案。
 
这三个团伙集中资金优势和持股优势,采用多种手段操纵自有股票255个交易日,涉案金额56亿余元,最终获利2.9亿元。经调查取证,中国证监会最终“一罚五”,没收违法所得29342.48万元,并处罚款146712.4万元。
 
55天来,中国证监会共破获操纵市场案件5起,涉案金额120多亿元,其中刑事判决1云南炒股配资起,抓获归案犯罪团伙主要成员43人,公安机关捣毁非法交易窝点12个。
三人合作经营32个证券账户
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林军,1967年出生,现任明利公司实际控制人、董事长。他指示下属何仲华和陈志强控制使用32个证券账户操纵股票。
 
涉案的账户群包括:
 
第一,Mingli集团、广西天润物流服务有限公司(以下简称天润物流)、广西防城港恒鑫化工有限公司(以下简称恒鑫化工)、广西桂东磷业投资有限公司(以下简称桂东磷业);钦州申大通实业有限公司(以下简称申大通)、广西市工业创新信息咨询有限公司(以下简称申大通)南宁强顺农资有限公司7个账户(以下简称“公司证券账户”)。强顺农资有限公司(以下简称强顺农资);
 
二是21个账户(以下简称自然人证券账户),包括自然人鲁、李(2015年7月31日前控制)、陈(2015年6月19日前控制);
 
三是华茂资本华通一号证券投资基金、西域稳健新三板二号证券投资基金4个账户(以上账户以下简称资产管理计划证券账户),中科沃图优选1号资产管理计划和国海明威1号集合资产管理计划。
 
林军、何中华、陈志强控制上述证券账户组的使用:
 
一是“明立集团”7个公司证券账户对应的7家涉案公司,实际由林军、何中华先后设立、控制和管理,而相应的证券账户和密码是按照林军或何中华的指示和安排开立的,然后交给陈志强使用。
 
其次,陆和其他账户被提名人承认,他们的证券账户和密码将由陈志强通过林军使用。
 
第三,四个资产管理计划证券账户是在林军的指导下设立的,炒股配资 牛壹佰更专业将明力股份的投资方向限定为单一投资方向和全部建仓数量,林军提供资金补仓。
 
第四,林军承认控制了部分证券账户,陈志强承认在林军的指示下控制了所有证券账户。
 
五是账户组用于下单的计算机和交易地址相互重合,与调查组现场炒股配资 牛壹佰更专业的用于操纵订单的计算机重合。
 
第六,林军是指公司员工控制账户组资金流动的银行账户。
 
林军指使何仲华、陈志强和公司职工经营法人证券账户和自然人证券账户买卖“明利股份”,陈志强等人通过各自的办公电脑进行交易。林军确保资产管理计划证券账户继续增发劣质资金买入“明利股份”。

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作者:炒股配资
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