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13个人骗了30亿!假银行员工,假印章,假总裁签

如果没有技术含量的骗取老百姓定金,正规银行的钱就会被骗。此外,数亿骗子成功,人们将不得不叫出“高胆高脂骗局”。
 
近日,中国司法文书网公布了两项刑事裁定,其中魏某、胡某、任某等13个诈骗团伙非法办理协议存款业务,金额高达30亿元的诈骗案件浮出水面。
 
在本案中,该团伙诈骗了三家银行。其中,招商银行、中信银行在被骗过程中发现异常,犯罪团伙企图诈骗。
 
广发银行被骗5亿元
 
根据判决书,魏某等人首先获取了首都银行的银行信息,然后与首都银行取得联系,伪造了一系列协议存款合同和银行印章,向银行借款,并与首都银行和渠道公司签订协议,实施诈骗。
 
2015年11月10日上午,犯罪嫌疑人胡某冒充中国农业银行荆州分行工作人员周某,电话联系广发银行福州分行工作人员吴某,谎称中国农业银行荆州分行拟开展约定存款业务。
 
结果吴认为是真的。经上级批准,他将广发银行福州分行寿险资产管理有限公司(以下简称寿险公司)工作人员苏某的联系方式告知胡某。胡某和苏某联系,在中国农业银行荆州分行开立了渠道公司的存款账户。
 
胡某向苏某谎称可以代表渠道公司开立协议存款账户,于是苏某将寿险公司开户所需信息扫描成电子版,并通过电子邮件发给胡某。
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在胡某成功获得寿险公司开户所需信息的电子版后,何刚等人伪造了一套完整的开户信息和所需印章,并开设了一个名为“寿险资产管理公司”的账户。,公司-荣光91号专户“在荆州经济开发区农行荆州分行使用伪造信息。
 
中国农业银行荆州分行与人寿保险公司签订虚假协议存款合同后,广发银行福配资平台哪个州分行5亿元资金转入“人寿保险资产管理有限公司”账户。,公司-荣光91号专户“实际由陈某等人控制。
 
2015年11月18日,5亿元资金划入赣丰新能源账户。按级别,任某拿到750万元,胡某拿到900万元,杨某拿到1250万元,尹某拿到750万元,魏某拿到1690万元,其他人拿到260万到7000万元。剩余现金一部分保留在赣丰新能源武汉股票配资平台)账户,一部分以赣丰新能源名义购买土地和资金。
 
犯罪团伙成员分布明确
 
根据判决书,本案犯罪团伙的每个成员都有明确的分工,每个级别的上级都是武汉股票配资平台)下级的资金方,因此每个人都能从交易中受益。
 
据犯罪嫌疑人胡某交代,“与我们各级上级都是下属的资金方相比,下属都是上级的口,我们都是中介的介绍人。每一个层次都需要得到自己的利益。
 

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作者:炒股配资
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